Les entreprises sont de plus en plus souvent confrontées à des tentatives de fraudes liées aux numéros SIRET et doivent donc redoubler de vigilance pour s’en prémunir. Dans cet article, nous vous expliquons comment détecter ces arnaques et comment mettre en place des dispositifs efficaces pour protéger votre entreprise.
Comprendre le numéro SIRET et son rôle
Le numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Etablissements) est un identifiant unique attribué à chaque entreprise en France. Il est composé de 14 chiffres et permet d’identifier l’emplacement géographique de l’entreprise ainsi que son activité principale. Ce numéro est indispensable pour effectuer certaines démarches administratives, telles que la déclaration de TVA ou la signature de contrats.
Identifier les risques liés à la fraude au numéro SIRET
La fraude aux numéros SIRET peut prendre différentes formes, parmi lesquelles :
- L’utilisation d’un numéro SIRET falsifié ou usurpé sur des documents officiels, tels que des factures ou des contrats;
- L’usurpation d’identité d’une entreprise enregistrée auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI);
- La création fictive d’une entreprise ayant un numéro SIRET, utilisé pour émettre des factures ou des contrats frauduleux.
Ces fraudes peuvent avoir de lourdes conséquences pour les entreprises victimes, comme des problèmes financiers, une atteinte à leur réputation ou encore des pertes de marchés.
Vérifier la validité d’un numéro SIRET
Pour vous prémunir contre les fraudes liées aux numéros SIRET, il est essentiel de vérifier la validité d’un numéro avant de conclure un contrat ou d’effectuer un paiement. Vous pouvez effectuer cette vérification en consultant le répertoire SIRENE de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques), qui recense toutes les entreprises françaises. Ce service est accessible gratuitement en ligne.
Si vous avez un doute sur l’authenticité d’un document présentant un numéro SIRET, n’hésitez pas à contacter directement l’entreprise concernée pour obtenir des informations complémentaires et vérifier son existence légale.
Mettre en place des dispositifs de prévention
Afin de réduire les risques liés à la fraude au numéro SIRET, il est recommandé de mettre en place des dispositifs internes pour sensibiliser vos collaborateurs et renforcer la vigilance au sein de votre entreprise :
- Organisez des formations sur les risques liés à la fraude au numéro SIRET et les moyens de s’en prémunir;
- Instaurez une procédure interne pour vérifier systématiquement la validité des numéros SIRET avant de conclure un contrat ou d’effectuer un paiement;
- Effectuez des contrôles réguliers sur les documents officiels reçus (factures, contrats), en particulier ceux provenant de nouveaux fournisseurs ou partenaires.
Faire face à une fraude avérée
Si vous êtes confronté à une fraude liée à un numéro SIRET, il est important de réagir rapidement pour limiter les conséquences et prévenir d’éventuelles nouvelles tentatives :
- Alertez immédiatement votre hiérarchie et vos collaborateurs concernés par la fraude;
- Conservez tous les éléments en votre possession pouvant servir de preuves (documents, courriels, etc.);
- Portez plainte auprès de la Brigade Financière ou du commissariat le plus proche, afin que les autorités compétentes puissent mener l’enquête et identifier les auteurs de la fraude.
En résumé, protéger votre entreprise contre les fraudes liées aux numéros SIRET entreprise nécessite une vigilance constante et une collaboration étroite entre vos collaborateurs. En adoptant ces bonnes pratiques et en mettant en place des dispositifs de prévention efficaces, vous pourrez limiter les risques et assurer la pérennité de votre entreprise.